浙江省國際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財務(wù)信息披露
會議首先聽取了審計部就四家公司審計情況的匯報，然后就四家公司存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險控制、對投資企業(yè)管理、傭金管理、對供貨企業(yè)借款、代理出口業(yè)務(wù)存在問題、大額代理費處置、內(nèi)貿(mào)企業(yè)存貨管理等方面的問題進(jìn)行了認(rèn)真的討論研究。與會人員認(rèn)為，審計發(fā)現(xiàn)的問題，形式上是財務(wù)核算上的問題，實質(zhì)上也是經(jīng)營管理上的問題。
為使審計整改落到處，同時充分發(fā)揮審計的警示作用，葉樸勇總經(jīng)理在會議上指出：第一，各級領(lǐng)導(dǎo)都要重視審計反映的問題。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)派出的董監(jiān)事要根據(jù)自己的職能對審計下達(dá)作出響應(yīng)，作出必要的督促和幫助。第二，建立自下而上信息反饋機(jī)制。在審計報告重點提示出具后，對審計出來的問題的整改情況、業(yè)務(wù)管理流程改善情況等要及時、不斷反饋。第三，做好對全集團(tuán)的審計風(fēng)險提示。在四家公司審計基礎(chǔ)上，以審計部、財務(wù)部為主，各有關(guān)部室配合，對關(guān)聯(lián)的重點問題向成員公司做出書面風(fēng)險提示。
王挺革董事長在聽取審計匯報和大家的發(fā)言后對審計工作給予充分肯定，并就如何運用好審計成果提出三點要求：首先，班子成員要抓好審計整改問題落實，安排好時間去做調(diào)研，相關(guān)部門要做好配合。其次要積極利用審計成果，提升管理水平，把共性問題上升到集團(tuán)層面加以解決。最后，要抓好審計成果運用，在指出問題的同時看到企業(yè)中的一些經(jīng)驗，也是實現(xiàn)審計價值的另一種輸出，體現(xiàn)審計的另一種價值。
